证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临2023-026号

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京能置业股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年5月23日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2号

院4号楼2单元公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大

会主持情况等。

本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董

事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席6人，董事孙力先生因身体原因

未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 副总经理、董事会秘书于进先生出席了本次股东大会，公

司其他高管及总法律顾问列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：京能置业股份有限公司独立董事2022年度述职

报告

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：京能置业股份有限公司董事会2022年度工作报

告

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议

案

审议结果：通过

表决情况：

4、 议案名称：京能置业股份有限公司监事会2022年度工作报

告

审议结果：通过

表决情况：

5、 议案名称：京能置业股份有限公司关于2022年度财务决算

的议案

审议结果：通过

表决情况：

6、 议案名称：京能置业股份有限公司关于2022年度利润分配

的议案

审议结果：通过

表决情况：

7、 议案名称：京能置业股份有限公司2022年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

(二) 现金分红分段表决情况

议案名称:京能置业股份有限公司关于 2022年度利润分配的议

案

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1.通过了《京能置业股份有限公司独立董事2022年度工作报告》；

2.通过了《京能置业股份有限公司董事会2022年度工作报告》；

3.通过了《京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案》,

同意补选李心福先生为公司第八届监事会监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届监事会换届之日止。

4.通过了《京能置业股份有限公司监事会2022年度工作报告》；

5.通过了《京能置业股份有限公司关于 2022年度财务决算的议

案》；

6.通过了《京能置业股份有限公司关于 2022年度利润分配的议

案》，同意公司以2022年末总股本452,880,000股为基数，向全体股

东每10股派发现金红利0.12元（含税），共计派发现金红利5,434,560元。同意公司2022年度不进行送股及公积金转增股本。

7.通过了《京能置业股份有限公司2022年度报告及摘要》；

8.议案6对中小投资者进行了单独计票。

特此决议。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所

律师：张依伦、刘培

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、

《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2023年5月24日

? 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

? 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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