证券代码：000839         证券简称：ST 国安         公告编号：2023-54

          中信国安信息产业股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   现场会议召开时间为：2023 年 8 月 11 日 14:30

   网络投票时间为：2023 年 8 月 11 日

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8

月 11 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

人，代表股份 1,436,782,745 股，占上市公司总股份的 36.6542%。通过网络投票的

股东 424 人，代表股份 198,890,451 股，占上市公司总股份的 5.0740%。

次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

          二、提案审议表决情况

          （一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票表决相结合的方式

          （二）提案的审议表决情况

          大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案，全部提案审议通过：

                              同意                     反对                 弃权

议案

           提案名称                                           比例                 比例

序号                      票数          比例（%）       票数                 票数

                                                          （%）                （%）

       关于向中国中信集团

       有限公司及其子公司、

       限公司及其子公司申

       请借款额度的议案

       关于选举第七届董事

       会非独立董事的议案

       关于修订公司章程的

       议案

                              同意                     反对                 弃权

议案

           提案名称                                           比例                 比例

序号                       票数         比例（%）       票数                 票数

                                                          （%）                （%）

       关于向中国中信集团

       有限公司及其子公司、

       限公司及其子公司申

       请借款额度的议案

       关于选举第七届董事

       会非独立董事的议案

       关于修订公司章程的

       议案

          议案 1 涉及关联事项，关联股东中信国安有限公司参加本次股东大会，并对

       议案 1 回避表决，关联股东中信国安有限公司持有有效表决股份为 1,428,488,345

       股。关联股东回避表决的关联交易事项涉及关联关系为：交易对象为中国中信集

       团有限公司及其子公司、中信国安实业集团有限公司及其子公司。以上交易对方

       符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，为公司的关联法人。

 议案 3 已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

     三、律师出具的法律意见

会的人员资格、表决程序和表决结果符合有关法律、法规和《上市公司股东大会

规则》及公司现行《公司章程》的规定；股东大会的表决程序、表决结果合法有

效。

     四、备查文件

大会决议；

 特此公告。

                       中信国安信息产业股份有限公司董事会

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